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El Administrador Único de la compañía ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana nº 95, planta 27, Edificio Torre Europa (oficinas Freshfields Bruckhaus Deriger), el día 23 de marzo de 2018, a las 10:00 horas para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.– Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.– Reducción del capital social con devolución del valor de las aportaciones mediante disminución del valor nominal de cada una de las participaciones sociales y, como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Cuarto.- Dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.
Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta y, en particular, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales redactado por el Administrador Único relativo a la reducción de capital. Al mismo tiempo, se comunica el derecho de los socios a solicitar y obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.
El Administrador Único
Julio García-Saavedra Orejón
5 de marzo de 2018
Ver propuesta de modificación del Art.5 de los Estatutos Sociales (PDF)